Enligt Koden ska Bolaget ha en valberedning som lämnar förslag avseende ordförande vid bolagsstämmor, styrelsekandidater, inklusive styrelseordförande, ersättning till styrelseledamöter och för utskottsarbete, val av revisor samt ersättning till revisor. Valberedningen ska även föreslå instruktion för sitt arbete till årsstämman, vilken ska gälla tills vidare.

Valberedningen i Industria Försäkringsaktiebolag ska bestå av styrelsens ordförande samt ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti varje år. Urvalet baseras på aktieägaruppgifter från Euroclear Sweden AB och annan tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget. Aktieägare inkluderar även grupper av aktieägare som ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet samt andra kända aktieägargrupperingar. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse en ledamot, erbjuds nästa största aktieägare möjligheten att utse en ledamot.

Styrelsens ordförande sammankallar valberedningen till dess första sammanträde. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren.

Om en aktieägare som utsett en ledamot väsentligt minskar sitt aktieinnehav, ska valberedningen bedöma om ledamoten bör ställa sin plats till förfogande och om nästa största aktieägare bör ges möjlighet att utse en ny ledamot. Om detta inte sker och det återstår mer än två månader till årsstämman, har den tillkommande aktieägaren rätt att på begäran utse en representant som adjungeras till valberedningen.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och en ersättare behövs, ska denne utses av samma aktieägare eller, om denne inte längre har rätt att utse en ledamot, av nästa största aktieägare.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av Bolaget. Valberedningens mandattid löper till dess att en ny valberedning har offentliggjorts.

Valberedningen ska föreslå stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode inklusive fördelning mellan ordförande och ledamöter, ersättning för utskottsarbete samt arvode till revisor. Om det bedöms nödvändigt, ska valberedningen också lämna förslag på ändringar i instruktionen för dess arbete. Denna instruktion gäller tills beslut om ändring fattas av bolagsstämman.

Årsstämma 2025
Industria Försäkringsaktiebolags årsstämma 2025 kommer att hållas den 24 april 2025. För att valberedningen ska ha möjlighet att behandla inkomna förslag i god tid, ska förslag lämnas in senast den 27 februari 2025.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på Bolagets webbplats. Aktieägare uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till [email protected]